嗜賭國企董事長挪用5千萬還債 豪賭公款“填坑”

2010年08月05日16:11  來源:《法制日報》

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  作為一家國企的董事長,肖先敏定位為“賭徒”的時間跨度長達十多年。期間,肖先敏不僅把公司變成了賭場,而且40多次挪用公款往返澳門進行賭博。試問,這麼長的時間內,為什麼沒有部門、沒有人對肖先敏的行為進行監督和約束呢?

  作為國企老總卻嗜賭成性,在公司內公然做庄開設“六合彩”賭博,后又輕信算命先生與澳門賭場掮客的引誘,先后數十次赴澳門賭博,期間40余次挪用公款5792.7萬元用於償還賭債,造成巨額資金無法追回。



  這位老總便是廣東省廣州市外輪供應有限公司原董事長肖先敏。日前,肖先敏被廣州市中級人民法院判處有期徒刑15年。

  巨額虧損

  出入境記錄露端倪

  2009年5月初,廣州市荔灣區人民檢察院反貪局接到廣州市嶺南企業集團有限公司紀委的緊急舉報,稱該集團在對下屬外輪公司查賬時發現,在肖先敏擔任公司董事長、法人代表期間,該公司財務管理狀況極其混亂,公司資金虧損嚴重,累計達5億多,存在國有資產嚴重流失的重大可疑問題。

  “當時,嶺南集團紀委遞交了外輪公司的厚厚一沓賬目資料,在初步檢查后,上面反映出的資金虧損情況令我們這些辦案多年的老檢察也覺得觸目驚心。”荔灣區檢察院偵查二科科長袁紹強透露,“一個普通的市屬三級國企,在短短數年內竟然有如此巨額的資金虧損,這裡面肯定有很大的問題。”

  接到舉報后,荔灣區檢察院反貪局迅速成立專案組,指派辦案人員赴有關部門查詢肖先敏的個人及家庭信息。然而,從反饋的信息看去,他並沒有巨額存款,也沒有不良記錄,從表面上看一切均屬正常。

  據另一名辦案人員鄧永成告訴記者,正當辦案人員暫時陷入迷惑之中時,嶺南集團紀委反映,外輪公司下屬員工曾向他們舉報,肖先敏經常與一些國企老總一起打麻將賭錢,而那些國企老總還時常出入澳門賭場,肖先敏也有可能也混跡其中。辦案人員立即趕赴出入境管理中心查詢肖先敏任職外輪公司董事長期間的出入境記錄,結果大有收獲。肖先敏的出入境記錄反映,從1998年開始,他每年均有從珠海的拱北口岸(進出澳門的陸路口岸)出入境的記錄,總計高達41次,其中1999年至2003年不到4年的時間裡就有多達20余次,且一出一入的相隔時間常常達一周、半月之久,都是因私出入境。

  辦案人員判斷,肖先敏極可能是赴澳門賭場賭博,而其正常的收入顯然無法支撐如此頻繁的賭博活動,他可能動用了公款作為賭資。專案組迅速著手清查外輪公司歷年來資金的流向特別是境外流向,發現外輪公司幾年來對一系列無業務往來的公司進行了頻繁且巨額的資金流出,盡管這些資金在賬面反映是“業務款”,但卻從未見對方公司提供的任何相關合同、發票等財務憑証一起入賬﹔而理應作為商業往來的雙方,在這些大筆資金流出到對方公司后,也不見相應的貨品實物的調動撥付,更從來不見對方公司曾向外輪公司進行過資金流入。同時,細心的辦案人員還發現,每一筆可疑資金的流出時間,都在肖先敏從拱北海關出入境時間的數天或數周后,對應一一吻合。

  2009年6月14日,荔灣區人民檢察院正式對肖先敏立案偵查,並約見他到案談話。然而,肖先敏對關於公司賬面資金缺口的疑點詢問遮遮掩掩,反復以“個人財會知識薄弱,紀律意識不強,管理混亂”來推搪。

  隨著時間的推移,肖先敏開始開口交代部分違法違紀事實,稱其平時就有打麻將、“斗牛牛”(扑克的一種玩法)等賭博惡習,有時玩得大輸了錢,就挪用公司的資金去償還自己欠下的賭債。而當被問及賭博的時間、場地、金額及其去向等細節時,他的話卻漏洞百出,不能自圓其說。

  與此同時,一則網絡信息引起了檢察官的關注。辦案人員在網上查找與外輪公司有大量資金往來的可疑公司的相關信息時發現,其中一家可疑公司——廣東省普寧市某貿易公司珠海分公司曾在2003年被卷入貴州國企職員文永軍挪用公款1800余萬元賭博一案,被確定為洗錢公司。

  調查中,當年一家涉案企業的出納員向辦案人員証實,普寧某公司珠海分公司是澳門“疊碼仔”(賣賭博籌碼收取高利息人員)為掩人耳目所設立的空殼公司,確是“洗錢”賬戶。

  面對辦案人員出示的普寧某公司珠海分公司的証詞,以及頻繁的出入境記錄和巨額的資金流出憑証,肖先敏終於無力遮掩,隻好將自己驚人的犯罪事實全盤交代。

【1】 【2】 

 

(責任編輯:趙爽)
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